Kasino Online Mafia-Controlled Digunakan Wirecard Untuk Memproses Pembayaran

mafia controlled online casino wirecard
mafia mengendalikan kartu kasino online

Laporan terbaru mengklaim bahwa Wirecard digunakan oleh kasino online Malta untuk pemrosesan pembayaran. Kasino online ini diduga dimiliki oleh ‘Ndrangheta, yang merupakan kelompok kriminal utama yang berbasis di Eropa.

Penemuan mengejutkan ini pertama kali dilaporkan di Financial Times, dan mengklaim bahwa pemroses pembayaran membantu dalam pencucian jutaan euro ke kelompok kriminal. Para penulis laporan juga menambahkan bahwa mereka bisa mendapatkan sumber hukum resmi dari pihak berwenang Italia.

Tampaknya Wirecard telah memproses beberapa pembayaran masuk dan keluar dari CenturionBet yang merupakan perusahaan game yang diduga memiliki hubungan dengan kelompok kriminal.

Koneksi yang rumit

Berdasarkan temuan pihak berwenang Italia, kasino online CenturionBet memiliki koneksi dekat dengan ‘kelompok kejahatan Ndrangheta. Diduga, kedua pihak menggunakan proxy yang berfungsi sebagai perantara untuk operasi pencucian uang mereka. Melalui koneksi yang terjalin erat ini, para pihak dapat dengan bebas memindahkan uang masuk dan keluar dari negara.

Laporan Financial Times juga menyoroti bahwa CenturionBet digunakan untuk mencuci jutaan euro yang diyakini merupakan pendapatan dari berbagai operasi kejahatan kelompok kriminal Ndrangheta.

Artikel itu juga mengklaim bahwa kelompok Ndrangheta mengendalikan pusat penerimaan pengungsi terbesar di Eropa. Kelompok ini telah secara luas berhasil menipu jutaan dana dari pusat-pusat pengungsi ini. Dana tersebut pada awalnya dialokasikan oleh Uni Eropa sebagai bantuan bagi para migran yang datang dari Afrika Utara.

Kelompok ‘Ndrangheta terkenal karena operasi perdagangan kokainnya yang masif. Kelompok ini juga terkait dengan berbagai organisasi kriminal di Amerika Latin. Dalam operasi domestiknya, grup ini terkait dengan berbagai operasi kriminal seperti pencucian uang, penyelundupan senjata, dan bahkan pembunuhan.

Pada 2017, CenturionBet digerebek oleh otoritas Italia. Serangan itu mengakibatkan penangkapan 68 orang, termasuk eksekutif tingkat tinggi perusahaan.

Sejak serangan itu, lebih dari 30 orang dituntut dan dihukum menghabiskan waktu di penjara. Sebagian besar dari hukuman ini adalah karena hubungannya dengan berbagai operasi kriminal.

Pihak berwenang Italia memaksa Wirecard untuk mengikuti peraturan negara anti pencucian uang. Selain itu, pemroses pembayaran juga diduga bekerja dengan perusahaan judi Malta yang berbeda yang juga memiliki hubungan dekat dengan organisasi kejahatan yang berbeda.

Apakah Wirecard terlibat dalam operasi ini?

Penting untuk dicatat bahwa walaupun Wirecard bertindak sebagai pemroses pembayaran untuk kegiatan pencucian uang ini, jutaan yang ditransfer hanyalah sebagian kecil dari transaksi global perusahaan. Beberapa komentator mengatakan bahwa Wirecard mungkin tidak menyadari bahwa platformnya digunakan untuk jenis transaksi ini.

Setelah laporan bahwa platform tersebut digunakan untuk operasi pencucian uang, perusahaan melanjutkan tinjauan kepatuhan yang berhasil diloloskan. Meskipun demikian, perusahaan masih menghadapi pelanggaran peraturan yang serius.

Pada bulan Juni, CEO perusahaan Markus Braun mengakui secara salah melaporkan aset perusahaan. Ini menyebabkan penangkapannya, dan dia saat ini menghadapi tuduhan penipuan.


Tampilan Posting:
164

Berita yang relevan